Cyber Fraud Case: ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਕੇਟ 'ਚ 5,300 ਭਾਰਤੀ SIM Cards ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ED ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਚੌਂਕਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 36,000 ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 5,300 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।

FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (POS) ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ POS ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ WhatsApp ਕਾਲਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ, KYC ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ED ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਫਿਲਹਾਲ ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।